
Cumplimiento Legal
Giromex apoya activamente los esfuerzos nacionales e internacionales contra el lavado de dinero y el terrorismo. GIromex mantiene un programa de cumplimiento legal que sigue estrictamente las regulaciones gubernamentales. Giromex continĆŗa invirtiendo en capital humano y sistemas tecnolĆ³gicos para garantizar que nuestro proceso de cumplimiento se siga rigurosamente, se supervise constantemente y se audite con frecuencia. Al trabajar con los reguladores gubernamentales, nos aseguramos de que las transacciones se supervisen de manera efectiva. Con nuestra tecnologĆa de clase mundial, procesamos las transacciones de forma rĆ”pida y segura.
Helpful Links:
Money Transmitters Regulators Association (MTRA):
Financial Crimes Enforcement Network (FINCEN):
State Regulatory Agencies:
Office of Foreign Assets Control: