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Cumplimiento Legal

Giromex apoya activamente los esfuerzos nacionales e internacionales contra el lavado de dinero y el terrorismo. GIromex mantiene un programa de cumplimiento legal que sigue estrictamente las regulaciones gubernamentales. Giromex continĆŗa invirtiendo en capital humano y sistemas tecnolĆ³gicos para garantizar que nuestro proceso de cumplimiento se siga rigurosamente, se supervise constantemente y se audite con frecuencia. Al trabajar con los reguladores gubernamentales, nos aseguramos de que las transacciones se supervisen de manera efectiva. Con nuestra tecnologĆ­a de clase mundial, procesamos las transacciones de forma rĆ”pida y segura.

Helpful Links:

Money Transmitters Regulators Association (MTRA):                              

Financial Crimes Enforcement Network (FINCEN):                                  

State Regulatory Agencies:                                                                       

Office of Foreign Assets Control:                                                            

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