Cumplimiento Legal

Giromex apoya activamente los esfuerzos nacionales e internacionales contra el lavado de dinero y el terrorismo. GIromex mantiene un programa de cumplimiento legal que sigue estrictamente las regulaciones gubernamentales. Giromex continúa invirtiendo en capital humano y sistemas tecnológicos para garantizar que nuestro proceso de cumplimiento se siga rigurosamente, se supervise constantemente y se audite con frecuencia. Al trabajar con los reguladores gubernamentales, nos aseguramos de que las transacciones se supervisen de manera efectiva. Con nuestra tecnología de clase mundial, procesamos las transacciones de forma rápida y segura.

Helpful Links:

Money Transmitters Regulators Association (MTRA):                              

Financial Crimes Enforcement Network (FINCEN):                                  

State Regulatory Agencies:                                                                       

Office of Foreign Assets Control: